项目编号

hhcq-zz2022001Y

预公告起始日期

2022年8月2日至2022年8月30日

    拟募集资金总额

不低于200万元

拟募集资金对应持股比例（%）

16.67%

拟新增注册资本

200万元

原股东是否参与增资

是

    员工是否参与增资

否

增资后企业股权结构

增资前企业注册资本为10,000,000元，其中睢宁县农佳农业产业研究院有限公司出资5,100,000元，占股51%；北京企智软创科技有限公司出资3,000,000元，占股30%，江苏企智资本投资管理有限公司出资1,900,000元，占股19%，本次增资拟增加注册资本2,000,000元。

本次增资完成后，增资企业注册资本增加至12,000,000元，原股东睢宁县农佳农业产业研究院有限公司持股比例变更为42.5%、原股东北京企智软创科技有限公司持股比例变更为 25%、原股东江苏企智资本投资管理有限公司持股比例变更为 15.83%，本次增资投资方持股比例为16.67%。

增资达成或终结的条件

本次增资征集到符合公告要求的意向投资方，且增资企业从进入到遴选程序的意向投资方中选定投资方，本次增资达成。

如未征集到符合公告要求的意向投资方，则本次增资终结。

募集资金用途

本次募集资金拟主要用于优化企业股权结构，增强公司实力，增加科技型管理人才，满足未来发展需要。

  对增资有重大影响的

       相关信息

一、申请程序及相关事项：

（一）在本次增资预公告截止后，增资方将委托徐州淮海产权服务有限公司对本次增资项目的募资金额、交易条件及其他信息进行正式公告，具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注，意向投资者可与项目联系人联系。

（三）意向投资方须准备以下材料（一式两份）：

1、《投资意向登记表》（原件）；

2、企业法人营业执照或其他主体资格证明文件（复印件加盖公章）；

3、企业的基本情况（原件）；

4、公司章程或类似组织性文件（原件）；

5、同意认投的有效内部决策文件（原件）；

6、本公告中要求的“意向投资方须承诺事项”的书面承诺（原件）；

7、符合本公告要求的“投资方资格条件”的全部证明文件（原件或复印件加盖公章）；

8、其他材料（原件或复印件加盖公章）。

二、备查文件：

（一）江苏佳盛企智科技有限公司2019年度财务报表审计报告（中天华庆审字【2022】第040号）、江苏佳盛企智科技有限公司2020年度财务报表审计报告（中天华庆审字【2022】第040-1号）、江苏佳盛企智科技有限公司2021年度财务报表审计报告（中天华庆审字【2022】第040-2号）。

（二）江苏佳盛企智科技有限公司拟进行增资所涉及的江苏佳盛企智科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告（立信东华评报字【2022】第B111号）；

（三）增资企业2022年半年报（6月30日）；

（四）关于江苏佳盛企智科技有限公司拟引进新股东增资扩股的法律意见书。

三、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍（因国家法律法规和政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外），保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

四、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出增资意向申请的决定之前，应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询增资企业提供的资料。预公告及正式公告期内，经与增资企业协商并经增资企业同意，意向投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解，认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。

五、本次增资导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

六、联系方式：

联系人：王先生 0516-85905786 邵先生 0516-85703906

基本情况

住所

睢谷科技园C区228号

法定代表人

郝春挺

成立

日期

2019年12月4日

注册资本

（万元）

1000

实收

资本

（元）

4,045,429.65

企业类型

有限责任公司

所属

行业

软件和信息技术

服务业

经济类型

国有控股企业

社会统一信用代码/组织机构代码

许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；通讯设备销售；房地产经纪；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东数量

3

职工人数

18人

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

1

北京企智软创科技有限公司

30

3

<span yes";="" roman";="" new="" 1.0000pt;="" roman";"="" "times="" style="font-family: 宋体;font-size: 16px">江苏企智资本投资管理有限公司

19

项目

2019年

2020年

2021年

资产总额

606,420.00

1,291,984.46

4,991,951.48

负债总额

700,317.02

1,493,307.46

5,050,135.26

所有者权益

-93,971.02

-201,323.00

-58,183.78

营业收入

0

4,554,437.72

4,859,413.53

利润总额

-93,971.02

-107,351.98

-3,902,290.43

净利润

-93,971.02

-107,351.98

-3,902,290.43

审计机构

北京中天华庆会计事务所有限公司

北京中天华庆会计事务所有限公司

北京中天华庆会计事务所有限公司

最近一期财务数据

报表

日期

资产总额

负债总额

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

2022年
6月30日

7,192,355.88

4,789,036.78

2,403,319.10

3,865,505.63

-2,393,067.47

-2,393,067.47

增资行为

决策及批准情况

国资监管机构

睢宁县政府国有资产监督管理办公室

国家出资企业或主管部门名称

睢宁县农佳农业产业研究院有限公司

批准单位名称

睢宁县政府国有资产监督管理办公室

增资条件

一、投资方投资金额:不低于2,000,000元；

二、意向投资方须在被确定为投资方后5个工作日内签订《增资合同》；

三、投资方须在《增资合同》生效后5个工作日内以电汇方式一次性全额支付增资款，增资款以人民币计价；

四、本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日（以工商变更之日为准）期间，增资方的损益由增资后的全体股东共同承担和享有。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额

人民币20万元整。

保证金

交纳时间

（以到达徐州淮海产权服务有限公司指定账户时间为准）

通过资格确认的意向投资方在收到徐州淮海产权服务有限公司书面通知之次日起5个工作日内交纳。

保证金

处置方式

一、意向投资方被确定为投资方的，其保证金按《增资合同》约定处置。意向投资方未被确定为投资方且未出现如下第二条所列情形的，其交纳的保证金在投资方被确定次日起5个工作日内全额无息退还。

二、发生下列情形时，依照增资方的申请，徐州淮海产权服务有限公司有权冻结意向投资方或投资方交纳的保证金：

（一）意向投资方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完整的；

（二）意向投资方未按照法律规定履行内部决策程序和相关外部审批程序的；

（三）意向投资方无故不推进交易的；

（四）意向投资方之间相互串通，影响公平竞争，侵害其他交易相关方合法权益的；

（五）被确定为投资方后无故不签订《增资合同》的；

（六）有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。

徐州淮海产权服务有限公司冻结意向投资方或投资方交纳的保证金后，增资方有权全额扣除意向投资方或投资方交纳的保证金作为补偿金。

遴选方案

主要内容

1.意向投资方可在正式公告期内向徐州淮海产权服务有限公司提交意向投资申请材料，正式公告将于本次预公告期限结束后发布，敬请投资者知悉并关注。届时可按照要求将交易保证金交纳到指定银行账户，未及时交纳交易保证金的，视为其放弃报名资格；

2.保证金须交纳至以下指定账户：

户  名：徐州淮海产权服务有限公司

开户行：兴业银行徐州分行营业部

账  号：408010100100969150

3.意向投资方需认同并支持增资方制定的商业计划和增资资金用途，认可增资方对本次增资不接受关于业绩对赌、股份回购等要求；

4.本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日（以工商变更之日为准）期间，增资方的损益由增资后的全体股东共同承担和享有；

5.同意增资方在意向投资方认购的新增注册资本额度范围内调整实际分配的出资额；

6.本次增资意向投资方应为实际投资方，须以货币形式出资，出资币种为人民币，付款采用一次性支付方式。不得存在代替持股或委托持股行为。意向投资方资金状况良好，资金来源合法合规，具有较强的筹资能力；近三年无逾期尚未偿还贷款；不得以资管计划、信托产品、契约型基金等参与本次增资；

7.意向投资方及其实际控制人直接或间接控制的企业与增资方、增资方子公司及增资方控股股东不存在业务竞争关系；

8.增资方将根据意向投资方的资产规模、经营能力及战略匹配度等综合评定投资方获得董事席位的数量；

投资方确定：

若只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向投资方，经增资企业审议批准后通过协议方式确定投资方；若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向投资方，则采取网络竞价方式交易，如采取网络竞价方式交易，徐州淮海产权服务有限公司根据有关文件的要求组织网络竞价，受让方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，意向投资方将承担无法参与网络竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎报名。

本转让项目具体竞价安排届时以e交易网络竞价平台发布为准。